コーポレート・ガバナンス

ACCESSは、取締役及び監査役制度を中心としてコーポレート・ガバナンスの充実を図り、経営の効率性、健全性及び透明性を確保するための施策を継続的に実施しております。また、企業の永続的な発展のためには、企業利益の追求と社会的責任を果たすことが重要であると考え、株主の皆様を含めたすべてのステークホルダーとの円滑な関係構築を目指し、企業価値を高めてまいります。

ACCESSのコーポレート・ガバナンス体制

コーポレート・ガバナンス体制の概要

取締役会は、月１回の定例開催と必要に応じた臨時開催があり、その場で迅速な意思決定を行っております。取締役会では、会社の経営方針、経営戦略、事業計画、重要な財産の取得及び処分、重要な組織及び人事に関する意思決定、並びに当社及び子会社の業務執行の監督、特に重要な事項について決定を行っております。なお、取締役会では監査役が出席し必要に応じて質疑を行い、意見を表明しております。
取締役会の下には、常務会を設けて、業務執行の意思決定のうち、重要なものについて、常務会での承認を必要としております。常務会は、代表取締役社長以下業務執行取締役によって構成され、原則として、週１回開催しております。
当社の取締役会には、３名の社外取締役が選任されており、また、当社の監査役会には、２名の社外監査役が選任されております。当社においては、社外取締役の選任と監査役会との連携によって、業務執行について、監督・監査を行っております。
監査役の機能強化に関しては、財務・会計に関する知見と経験の豊富な公認会計士や業界について通暁した方に社外監査役に就任していただいております。これらの社外監査役は、高い独立性を兼ね備えています。

監査役と会計監査人の連携状況

監査役会は３名（うち２名は常勤監査役）で構成されており、３名とも財務・会計に関する知見を有しております。監査役は会計監査人から監査計画及び監査実施状況ならびに「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」等につき定期的に報告を受けて、監査結果及び会計監査の状況を確認しています。

監査役と内部監査部門の連携状況

監査役は当社の内部監査部門である内部監査室から監査計画ならびに監査業務遂行状況及び監査結果について定期的に報告を受けており、さらに、必要に応じて随時意見交換、情報交換を行っています。

　 コーポレート・ガバナンス報告書 （PDF）

　 内部統制システム基本方針 （PDF）

買収防衛策

当社株式の大規模な買付行為がなされた場合、これに応じるかどうかは、買付への応募を通じ、最終的には当社株主の皆様の判断に委ねられるべきものであると考えます。そして、当社株主の皆様に適切にご判断いただき、提案に応じるか否かを決定していただくためには、買付者及び当社取締役会の双方から適切かつ十分な情報が提供され、検討のための十分な期間が確保されることが不可欠であると考えます。
このような考えから、当社は、平成22年4月27日の定時株主総会における株主の皆様のご承認に基づき、当社株式の大規模な買付行為に関する対応方針(買収防衛策)を改定し、更新いたしました。
詳細につきましてはこちらをご覧ください。

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